Tổng hợp tất cả các công ty dấu hiệu mua bán hóa đơn

Khi thực hiện giao dịch mua bán trên thị trường, các công ty rất lo ngại các vấn đề liên quan đến pháp lý của đối tác. Một trong số đó là liệu đối tác có thuộc trường hợp có dấu hiệu mua bán hóa đơn hoặc công ty có dấu hiệu rủi ro cao về thuế không?

Theo cơ quan thuế, một số dấu hiệu rủi ro thường gặp

• – Thành lập doanh nghiệp dưới hình thức thuê nhà dân để gắn bảng hiệu (tại vùng sâu, vùng xa) để hạn chế công chức thuế tiếp cận xác minh, không có cơ sở vật chất, kho hàng, bến bãi…; (Chỉ tiêu tài khoản Tài sản cố định (TK211) trên báo cáo tài chính = 0 đồng;)
• – Vốn đăng ký thường mang con số lẻ dễ phân biệt, 12,9 tỷ đồng hoặc 14,9 tỷ đồng…;
• – Tên doanh nghiệp thường gắn phía sau tên địa giới hành chính để phân biệt địa bàn hoạt động, như doanh nghiệp Hậu Giang – VT (đóng trên địa bàn Vị Thủy), doanh nghiệp Hậu Giang – PH (đóng trên địa bàn Phụng Hiệp)…;
• – Xuất hóa đơn với giá trị lớn nhưng không phát sinh số thuế phải nộp do cân đối hóa đơn đầu ra, đầu vào tương ứng với nhau;
• – Doanh thu và chi phí giá vốn tương đồng, không phát sinh các khoản chi phí khác do không có nhân công, không có trang thiết bị hoạt động;
• – Giá trị mua vào và giá trị bán ra trên Tờ khai thuế GTGT (mẫu 01/GTGT) tương ứng nhau;
• – Thuế GTGT mua vào và thuế GTGT bán ra trên Tờ khai thuế GTGT (mẫu 01/GTGT) tương ứng nhau, dẫn đến có phát sinh số thuế phải nộp rất thấp, không đáng kể;
• – Tên doanh nghiệp đăng ký thường trùng với tên của người đại diện pháp luật (giám đốc);
• – Người liên hệ với Cơ quan thuế là kế toán thuê hoặc ủy quyền cho người khác liên hệ, giám đốc không trực tiếp liên hệ;
• – Đối tác quan hệ kinh doanh mua hoặc bán hóa đơn là địa bàn tỉnh, thành phố khác không phải tỉnh thành đó;
• – Không có phát sinh lao động thể hiện trên tài khoản tiền lương cũng như trên quyết toán thuế TNCN…

Danh sách các doanh nghiệp mua bán hóa đơn (Liên tục cập nhật)

Nắm bắt vấn đề này, Gonnapass mong muốn cập nhật cho độc giả các thông tin mới nhất về các công ty có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, doanh nghiệp mua bán hóa đơn. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các thông tin mới nhất liên quan.

Tra cứu 185 công ty mua bán hóa đơn (2937 ngày 30/9/2024)

Tra cứu 66 công ty rủi ro thuế (3917 ngày 5/9/2024)

Tra cứu 113 công ty mua bán hóa đơn (3385 ngày 1/8/2024)

Tra cứu 91 công ty mua bán hóa đơn (3123 ngày 16/12/2023)

Tra cứu 49 công ty mua bán hóa đơn (5567 ngày 09/09/2023)

Tra cứu 116 công ty có rủi ro cao theo Tổng Cục thuế (1873/TCT-TTKT)

Tra cứu 62 công ty mua bán hóa đơn Tổng Cục thuế

Tra cứu 524 công ty mua bán hóa đơn (1798/TCT-TTKT)

Doanh nghiệp mua bán hóa đơn – List of companies with illegal invoices

Tra cứu 1498 công ty mua bán hóa đơn (133/TCT-TTKT)

Các bước giải trình hóa đơn bất hợp pháp (Có ví dụ) – Illegal invoices

Tra cứu 583 công ty mua bán hóa đơn (4513/CTTPHCM-TTKT)

Tra cứu 724 công ty rủi ro hóa đơn (3379/CCT-KT2 – TP Thủ Dầu Một)

Tra cứu 100 công ty mua bán hóa đơn Hải Phòng

Các bước giải trình

Xem tại

Doanh nghiệp mua bán hóa đơn – List of companies with illegal invoices

Xử lý hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn, ngừng hoạt động và File quét doanh nghiệp bỏ trốn

Biên soạn : Nguyễn Việt Anh – Tư vấn viên

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.